Sam Bankman-Fried. Källa: Skärmdump från video, FTX Official / YouTubeFTX-grundaren och tidigare vd:n Sam Bankman-Fried borde vara "mycket oroad över fängelsetiden" efter kollapsen av hans kryptoimperium, sa en tidigare amerikansk federal åklagare.
I en intervju med CNBC gjorde Renato Mariotti, en före detta federal åklagare och advokat som har företrädt klienter i fall som involverar finansiella derivattransaktioner, klart att FTX-fallet verkade som "ett fall av avgiftspliktigt bedrägeri."
"Om jag företrädde Mr Bankman-Fried, skulle jag säga till honom att han borde vara mycket oroad över fängelsestraff. Det borde vara ett huvudbekymmer för honom, sa Mariotti i intervjun.
Enligt Mariotti är bedrägeri ett brott som kan sätta människor i fängelse på livstid. Och i FTX-fallet kommer den centrala frågan för att avgöra om det förekom bedrägerier vara huruvida Bankman-Fried lurade kunder att tro att deras medel fanns tillgängliga, när de i själva verket användes för andra ändamål, som att garantera lån.
"Argumentet skulle vara att Alameda lurade dessa människor att få sina pengar så att de kunde använda dem för att stödja ett annat företag," sa Mariotti. Han tillade att åklagare skulle kunna hävda att FTX brutit mot sin förtroendeplikt genom att använda klientmedel för andra ändamål, som att ta positioner i FTT, en växlingstoken som utfärdats av FTX.
Tre juridiska hot i USA
Enligt Richard Levin, en partner på advokatfirman Nelson Mullins Riley & Scarborough, kan Bankman-Fried potentiellt möta tre olika juridiska hot i USA.
Det första av Bankman-Frieds juridiska hot skulle vara straffrättsliga åtgärder från det amerikanska justitiedepartementet för potentiella "kriminella överträdelser av värdepapperslagarna, bankbedrägerilagarna och lagarna om bankbedrägerier", förklarade The wine.
För det andra kan Bankman-Fried också ställas inför civilrättsliga stämningar. Enligt Levin skulle detta kunna tillhandahållas till exempel av tillsynsmyndigheter som SEC eller CFTC, samt olika tillsynsmyndigheter på delstatsnivå.
För det tredje noterade Levin att potentiella grupptalan också förblir ett hot mot FTX-grundaren.
Med andra ord, "det finns flera nivåer av potentiell exponering för chefer som är involverade i FTX," sa Levin.
Bankman-Fried: "Det är inte det jag fokuserar på"
Frågan om huruvida bedrägeri har begåtts på FTX ställdes direkt till Sam Bankman-Fried under hans mycket publicerade intervju med CNBC:s Andrew Ross Sorkin vid DealBook Summit. I sitt svar var den tidigare FTX-chefen likgiltig för straffansvar.
"Jag tror inte, uppenbarligen, jag personligen tror inte att jag har, jag tror att det verkliga svaret är nej, det verkar konstigt att säga, men jag tror att det verkliga svaret är att det inte är vad jag har." Jag fokuserar. Det är – det kommer att finnas en tid och en plats där jag kan tänka på mig själv och min egen framtid. Men jag tror inte att det är det, säger Bankman-Fried till Sorkin.
Han tillade att han aldrig försökte begå bedrägeri och noterade att FTX var ett riktigt företag.
"Jag försökte aldrig lura någon, jag såg det som ett framgångsrikt företag och jag blev chockad över vad som hände den här månaden," sa Bankman-Fried.